Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала
в отношении которого применяются меры по замораживанию, или третьим лицом для указанного лица (например, почтовые переводы денежных средств)…» Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60 "О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"»>безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.
Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:
— сделки с недвижимостью;
— управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;
— создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
В сообщении обяжут указывать (пп. «д» п. 2 проекта изменений):
— данные для идентификации клиента;
— основание для заморозки и ее дату;
— денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
— другую информацию (если она есть) о блокировке.
Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.
Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.
Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, организаций и физлиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130020)
Комментариев нет