Форензик и урегулирование споров

Прозрачность и понятность функционирования внутренних механизмов работы компании имеет огромное значение для руководителей, инвесторов и акционеров. Непрозрачность бизнес-процессов затрудняет понимание деятельности компании для сторонних лиц, например, контролирующих органов, но также несет дополнительные возможности для персонала в части различного рода нарушений и хищений, а также риски финансовых потерь для собственников бизнеса.  Форензик позволяет выявить и купировать внутренние финансовые риски, что всегда положительно отражается на эффективности работы компании в целом.

Форензик – это независимое финансовое расследование, проводимое, как внутри компании, так и вне ее, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании.

Внутрикорпоративное мошенничество приводит к серьезным финансовым потерям компании. В частности: хищениям в финансовой и информационной сферах. Это может выражаться как в незначительных фактах хищения рядовыми сотрудниками, так и в построении глобальных финансовых махинаций менеджерами среднего и высшего звена, направленных на получение личной выгоды за счет деятельности компании. Наиболее распространенными способами противоправных действий сотрудников, наносящих серьезный урон компаниям являются:

  • продажа персоналом клиентских баз конкурентам;
  • передача сведений о ценовой политике компании на сторону;
  • создание компаний-двойников для перенаправления денежных потоков на них.

Независимые и профессиональные специалисты помогают выявить внутрикорпоративное мошенничество и финансовые потери от недобросовестных действий сотрудников или даже партнеров.

Задачи Форензик:

  • оценить эффективность организации внутренних бизнес-процессов;
  • провести независимую финансовую экспертизу;
  • выявить факты финансовых махинаций внутри компании;
  • защитить свои интересы в судебном порядке;
  • разработать эффективную индивидуальную систему внутренней финансовой безопасности;
  • обеспечить эффективное и прозрачное взаимодействие с контрагентами;
  • обезопасить компанию от агрессивного внешнего вмешательства со стороны конкурентов.

Услуги, которые мы предлагаем:

  • противодействие коррупции и мошенничеству;
  • предварительный анализ (исследование банков, поставщиков, клиентов, деловых партнеров и т.д.;
  • управление рисками возникновения конфликта интересов;
  • выявление и расследование следующих злоупотреблений: вывод денежных средств и активов,
  • выплаты за фиктивные работы и услуги, использование сотрудниками средств компании в личных целях,  сделки с потенциально аффилированными сторонами, в том числе на нерыночных условиях, фиктивные операции и искусственное завышение цен, необоснованные или нецелесообразные расходы на строительные и ремонтные работ, прямые хищения активов и другое..
  • юридическое оформление выявленных фактов финансового мошенничества;
  • судебная защита интересов Заказчика;
  • выступление в суде в качестве независимого эксперта;
  • защита от агрессивного поглощения бизнеса.

Также представляем уникальную услугу от наших партнеров :  «Анализ надежности банка».  Это экспертное мнение специалиста, основанное на сборе информации из различных источников, в том числе и закрытых (из профессионального сообщества),  недоступных для большей части экспертов, не говоря уже о рядовых клиентах банков. При регулярном получении данной аналитической справки, вам удастся избежать рисков неплатежей в обслуживающем банке и банках контрагентов, а также потери средств на счетах в результате отзыва лицензии у банка.

Стоимость услуги от 4 000 рублей.

Заказать услугу