Правительство утвердило специальные требования к правилам
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» href=»http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2021-07-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389439%26dst%3D100266&utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body» target=»_blank» rel=»noopener noreferrer»>внутреннего контроля, в частности, для юридических, бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов. Документ вступит в силу 13 января 2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в соответствие с новыми требованиями не позднее 13 февраля того же года.
Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их следует заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании, адвоката или нотариуса. Сейчас правила составляют на бумаге.
Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые требования не предусматривают программы:
— документального фиксирования информации;
— приостановления операций;
— действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию.
Правительство предусмотрело и другие изменения.
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188
Комментариев нет