Регулятор перечислил организации с признаками «финансовой пирамиды», нелегального
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О потребительском кредите (займе)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)»>кредитора потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.
Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.
Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.
Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в незаконную деятельность.
Документы: Информация Банка России от 01.06.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=10897)
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (http://cbr.ru/inside/BlackList/)
Комментариев нет