Новости

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты.

Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

- данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280052)

Вступает в силу 27 июня 2019 года

Источник: Консультант Плюс