Новости

У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;

- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации - нужную для идентификации такого физлица информацию;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года

Источник: Консультант Плюс